?证券代码：002137???????????证券简称：实益达???????????公告编号：2023-019

?????????????深圳市实益达科技股份有限公司

???????关于召开?2023?年第一次临时股东大会的通知

(资料图片)

???本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。

???深圳市实益达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十七

次会议于2023年5月23日审议并通过了《关于召开2023年第一次临时股东大会的议

案》，公司董事会决定于2023年6月8日（星期四）以现场表决和网络投票相结合的

方式召开公司2023年第一次临时股东大会。现就召开本次股东大会的有关事项通知

如下：

???一、召开会议的基本情况

《关于召开?2023?年第一次临时股东大会的议案》。

届董事会第二十七次会议、第六届监事会第二十一次会议审议通过，本次股东大会

的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。

???（1）现场会议时间：2023?年?6?月?8?日（星期四）下午?15:00

???（2）网络投票时间：2023?年?6?月?8?日

???通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023?年?6?月?8?日

上午?9:15—9:25，9:30—11:30，下午?13:00—15:00；

???通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023?年?6?月?8?日?9:15

—15:00?期间的任意时间。

???公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络

形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或

互联网投票系统行使表决权。

???公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票（现场

投票可以委托代理人代为投票）、深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票系统

中的一种，不能重复投票。具体规则为：如果同一股份通过现场、交易系统和互联

网重复投票，以第一次投票为准；如果同一股份通过交易系统和互联网重复投票，

以第一次投票为准；如果同一股份通过交易系统或互联网多次重复投票，以第一次

投票为准。

???（1）截至2023年6月2日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳

分公司登记在册的本公司全体股东，均有权以本通知公布的方式参加本次股东大会

及参加表决。因故不能亲自出席的股东可以书面委托授权代理人（被授权人不必为

公司股东）出席，或在网络投票时间内参加网络投票。

???（2）公司董事、监事和高级管理人员。

???（3）公司聘请的见证律师。

???（4）公司董事会同意列席的相关人员。

锦龙厂区会议室。

???二、会议审议事项

???本次股东大会提案名称及编码表：

???????????????表一?本次股东大会提案编码示例表

?????????????????????????????????????备注

提案编码??????????????提案名称

?????????????????????????????????该列打勾的栏目可以投票

累积投票提

????????????????采用等额选举，填报投给候选人的选举票数

??案

?????????关于选举陈亚妹女士为公司第七届董事会

????????????????董事的议案

?????????关于选举乔昕先生为公司第七届董事会董

?????????????????事的议案

?????????关于选举袁素华女士为公司第七届董事会

????????????????董事的议案

?????????关于选举陶向南先生为公司第七届董事会

???????????????独立董事的议案

?????????关于选举张永德先生为公司第七届董事会

???????????????独立董事的议案

?????????关于选举曾惠明先生为公司第七届监事会

????????????????监事的议案

?????????关于选举卞江涛先生为公司第七届监事会

????????????????监事的议案

???上述议案已经公司第六届董事会第二十七次会议、第六届监事会第二十一次会

议审议通过，议案相关内容详见2023年5月24日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）上的公告。

???以上议案均为累积投票制议案，本次应选非独立董事3人、独立董事2人、监事

所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数

为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数，

否则该票作废。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异

议，股东大会方可进行表决。

???根据《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第

重大事项，需对中小投资者的表决单独计票并披露（中小投资者是指以下股东以外

的其他股东：①上市公司的董事、监事、高级管理人员；②单独或者合计持有上市

公司5%以上股份的股东）。

???三、会议登记方法

??????????????上午9：30—11：30，下午13：30—17：00

会议室（信函登记请注明“股东大会”字样）。

??（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续。

??（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委

托书和出席人身份证原件办理登记手续。

??（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股

凭证等办理登记手续。

??（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2023年6月5

日下午17点前送达或传真至公司），不接受电话登记。

??（1）会议联系人：袁素华

??联系电话：0755－29672878

??传真：0755－86000766

??邮箱：[email protected]

??地址：深圳市龙岗区宝龙街道宝龙社区锦龙一路10号实益达锦龙厂区会议室

??邮编：518118

??（2）公司股东参加会议的食宿及交通费用自理。

??四、参加网络投票的具体操作流程

??本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易

所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网

络投票的具体操作流程见附件一。

??五、备查文件

特此公告。

????????深圳市实益达科技股份有限公司

?????????????董事会

??附件一：

??????????????参加网络投票的具体操作流程

??一、网络投票的程序

??在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。

??（1）对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

??（2）对于累积投票议案，填报选举票数。股东应当以所拥有的每个议案组的

选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额

选举中投票超过应选人数的，其对该项议案组所投的选举票均视为无效投票。如果

不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

??????????表二、累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

??投给候选人的选举票数???????????填报

??对候选人A投X1票????????????X1票

??对候选人B投X2票????????????X2票

??…????????????????????…

??合???计????????????????不超过该股东拥有的选举票数

??各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

??①???选举非独立董事（如表一提案1.00，采用等额选举，应选人数为3位）

??股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

??股东可以将所拥有的选举票数在3位非独立董事候选人中任意分配，但投票总

数不得超过其拥有的选举票数。

??②???选举独立董事（如表一提案2.00，采用等额选举，应选人数为2位）

??股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

??股东可以将所拥有的选举票数在2位独立董事候选人中任意分配，但投票总数

不得超过其拥有的选举票数。

??③???选举监事（如表一提案3.00，采用等额选举，应选人数为2位）

??股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

??股东可以在2位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得

超过其拥有的选举票数,所投人数不得超过2位。

同意见。

???股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具

体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为

准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具

体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

?????二、通过深交所交易系统投票的投票程序

下午13:00—15:00。

?????三、通过互联网投票系统的投票程序

间。

网络服务身份认证业务指引（2016?年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所

数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票

系统?http://wltp.cninfo.com.cn?规则指引栏目查阅。

在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

??????????????深圳市实益达科技股份有限公司

?????????????????股东授权委托书

??????????本人（本单位）作为深圳市实益达科技股份有限公司的股东，兹

委托????????先生/女士代表出席深圳市实益达科技股份有限公司?2023?年第

一次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议的各项议案进

行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

???委托人（个人股东签字，法人股东法定代表人签字并加盖公章）：

???委托人身份证号码或营业执照：

???委托人证券账号：

???委托人持股性质和数量：

???受托人（签字）：

???受托人身份证号码：

???本授权委托书签发日期：???????年???月???日

???委托期限至?2023?年第一次临时股东大会会议结束。

本人（本单位）对该次会议的各项议案的表决意见如下：

?????????????????????????????????备注?????表决结果

提案编码??????????提案名称

?????????????????????????????该列打勾的栏

???????????????????????????????????????同意???反对?弃权

??????????????????????????????目可以投票

累积投票

?????????采用等额选举，填报投给候选人的选举票数

?提案

?????????????????????????????应选人数（3）

????????????????????????????????人

????????关于选举陈亚妹女士为公司第七届

????????????董事会董事的议案

????????关于选举乔昕先生为公司第七届董

?????????????事会董事的议案

????????关于选举袁素华女士为公司第七届

????????????董事会董事的议案

?????????????????????????????应选人数（2）

????????????????????????????????人

????????关于选举陶向南先生为公司第七届

???????????董事会独立董事的议案

????????关于选举张永德先生为公司第七届

???????????董事会独立董事的议案

?????????????????????????应选人数（2）

????????????????????????????人

???????关于选举曾惠明先生为公司第七届

???????????监事会监事的议案

???????关于选举卞江涛先生为公司第七届

???????????监事会监事的议案

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