????????????????????????????????湖南方盛制药股份有限公司

??????????????????????????????????HUNANFANGSHENG?PHARMACEUTICAL?CO.,?LTD.

(资料图)

证券代码：603998??????证券简称：方盛制药???????公告编号：2023-028

??????????????湖南方盛制药股份有限公司

??本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

??重要内容提示：

??????本次会议是否有否决议案：无

???一、?会议召开和出席情况

???(一)?股东大会召开的时间：2023?年?3?月?6?日

???(二)?股东大会召开的地点：公司新厂办公大楼一楼会议室

（一）

??（长沙市国家高新技术产业开发区嘉运路?299?号）

???(三)?出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及

其持有股份情况：

数的比例（%）

??（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，

??大会主持情况等。

???是。本次股东大会由公司董事会召集，由董事长周晓莉女士

主持；本次股东大会采取现场记名投票和网络投票相结合的表决

方式，会议召集、召开程序、表决方式符合《公司法》及《公司

章程》等的规定。

???（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

杜守颖女士因公出差未出席本次会议，均已履行请假程序；

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席了本次会议。

?????二、?议案审议情况

?????(一)?非累积投票议案

?????审议结果：通过

?????表决情况：

??????????????????????同意???????????????????反对??????????????????????????弃权

????股东类型?????????????????????比例?????????????????比例??????????????????????????????比例

?????????????????票数???????????????????票数?????????????????????票数

?????????????????????????????（%）????????????????（%）?????????????????????????????（%）

?????A股??????165,937,423???????100??????????0??????0????????????????????0??????????0

???????????????《关于受让股权以抵偿债权暨关联交易的议

案》

?????审议结果：通过

?????表决情况：

??????????????????????同意???????????????????反对??????????????????????????弃权

????股东类型?????????????????????比例?????????????????比例??????????????????????????????比例

?????????????????票数???????????????????票数?????????????????????票数

?????????????????????????????（%）????????????????（%）?????????????????????????????（%）

?????A股??????????9,807,323???98.88????20,000?????0.20????????90,600??????????????0.91

????(二)?涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

?????????????????????????????同意?????????????????反对??????????????????????弃权

议案

??????????议案名称????????????????????比例?????????????????比例??????????????????????????比例

序号??????????????????????票数?????????????????票数??????????????????票数

??????????????????????????????????（%）????????????????（%）?????????????????????????（%）

?????《关于受让股权以

?????易的议案》

????(三)?关于议案表决的有关情况说明

????????????????????????????；

庆华持有?156,019,500?股；关联股东堆龙德庆共生创业投资管理

有限公司未出席本次会议。

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????三、?律师见证情况

所

????律师：梁爽、张颖琪

????公司?2023?年第一次临时股东大会的召集和召开程序符合相

关法律、法规、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的

有关规定；出席公司?2023?年第一次临时股东大会的人员资格、

召集人资格合法有效；公司?2023?年第一次临时股东大会的表决

程序、表决结果合法有效。

????特此公告。

??????????????????湖南方盛制药股份有限公司董事会

????上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

????报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

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标签： 方盛制药 临时股东大会